企业管治

审核委员会

审核委员会由三名董事组成:王志强先生(独立非执行董事)、龙小宁女士(独立非执行董事)及陈华敏女士。王志强先生目前担任审核委员会主席。


审核委员会的主要职责为审查及监督本公司的财务汇报程序,其中包括:
• 委任及监督本公司独立核数师的工作,并预先审批由本公司独立核数师提供的非审核服务;
• 审阅本公司的年度及中期财务报表、盈利公布、用於编制财务报表的重要会计政策及做法,财务数据的替代处理方法、披露控制和程序的有效性以及财务报告做法和要求的重要趋势及发展;
• 审阅内部审计的规划和人员配备、本公司内部审计团队的组织、责任、计划、结果、预算和人员编制以及内部控制的质量和效果;检讨本公司的风险评估及管理政策;
• 建立本公司收到的有关会计、内部会计控制、审计事宜、潜在的违法行为及可疑会计或审计事项的投诉的处理程序。


职权范围

薪酬委员会

 薪酬委员会由三名董事组成:李玉中先生(独立非执行董事)、陈华敏女士(独立非执行董事)及林和平先生。李玉中先生目前担任本公司薪酬委员会主席。


薪酬委员会的主要职责为制定评价标准并对董事及高级管理人员进行评估,厘定及审阅董事及高级管理人员的薪酬政策及计划,其中包括:
• 审批及监督董事及高级管理人员的薪酬总额,评估表现,并厘定和批准将支付予高级管理人员的薪酬;
• 检讨董事薪酬并就此向董事会提出建议;
• 检讨董事及高级管理人员的薪酬理念、策略和原则并就此向董事会提出建议。


职权范围

提名委员会

提名委员会由三名董事组成:林和平先生、龙小宁女士(独立非执行董事)及李玉中先生(独立非执行董事)。林和平先生目前担任提名委员会主席。

本公司提名委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员候选人的提名程序及标准,对董事及高级管理人员候选人的资格及其他资历进行初步审阅。


职权范围

战略委员会

战略委员会由三名董事组成:林和平先生、翟刚先生及李玉中先生(独立非执行董事)。〔林和平〕先生现为本公司战略委员会主席。

战略委员会的主要职责为研究本公司长期发展计划及重大投资策略并就此提出建议,包括:
• 检讨本公司长期发展计划并就此提出建议;
• 检讨须根据章程细则获董事会批准的本公司重大资本投资及融资方案并就此提出建议;
• 检讨须根据章程细则获董事会批准的重大资本运作及资产管理项目并就此提出建议;
• 检讨其他影响本公司发展的重大问题并就此提出建议;
• 监管前述战略发展的实施情况;及
• 董事会授权的其他职能及职责。


职权范围

企业管治职责
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股东提名人选在本公司股东大会上参选董事的程序
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董事名单及彼等的职位与职能
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章程