企業管治

審核委員會

審核委員會的主要職責為審查及監督本公司的財務彙報程序,其中包括:
• 委任及監督本公司獨立核數師的工作,並預先審批由本公司獨立核數師提供的非審核服務;
• 審閱本公司的年度及中期財務報表、盈利公佈、用於編制財務報表的重要會計政策及做法,財務數據的替代處理方法、披露控制和程序的有效性以及財務報告做法和要求的重要趨勢及發展;
• 審閱內部審計的規劃和人員配備、本公司內部審計團隊的組織、責任、計劃、結果、預算和人員編制以及內部控制的質量和效果;檢討本公司的風險評估及管理政策;
• 建立本公司收到的有關會計、內部會計控制、審計事宜、潛在的違法行為及可疑會計或審計事項的投訴的處理程序。


職權範圍

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成:李玉中先生(獨立非執行董事)、陳華敏女士(獨立非執行董事)及林和平先生。李玉中先生目前擔任本公司薪酬委員會主席。


薪酬委員會的主要職責為制定評價標準並對董事及高級管理人員進行評估,厘定及審閱董事及高級管理人員的薪酬政策及計劃,其中包括:
• 審批及監督董事及高級管理人員的薪酬總額,評估表現,並厘定和批准將支付予高級管理人員的薪酬;
• 檢討董事薪酬並就此向董事會提出建議;
• 檢討董事及高級管理人員的薪酬理念、策略和原則並就此向董事會提出建議。


職權範圍

提名委員會

提名委員會由三名董事組成:林和平先生、龍小甯女士(獨立非執行董事)及李玉中先生(獨立非執行董事)。林和平先生目前擔任提名委員會主席。

本公司提名委員會的主要職責為制定董事及高級管理人員候選人的提名程序及標準,對董事及高級管理人員候選人的資格及其他資歷進行初步審閱。


職權範圍

戰略委員會

戰略委員會由三名董事組成:林和平先生、翟剛先生及李玉中先生(獨立非執行董事)。〔林和平〕先生現為本公司戰略委員會主席。

戰略委員會的主要職責為研究本公司長期發展計劃及重大投資策略並就此提出建議,包括:
• 檢討本公司長期發展計劃並就此提出建議;
• 檢討須根據章程細則獲董事會批准的本公司重大資本投資及融資方案並就此提出建議;
• 檢討須根據章程細則獲董事會批准的重大資本運作及資產管理項目並就此提出建議;
• 檢討其他影響本公司發展的重大問題並就此提出建議;
• 監管前述戰略發展的實施情況;及
• 董事會授權的其他職能及職責。


職權範圍

企業管治職責
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股東提名人選在本公司股東大會上參選董事的程序
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董事名單及彼等的職位與職能
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章程